关于召开2011年临时股东大会的公告

2011-09-14 00:00:00

        齐商银行股份有限公司董事会定于2011年9月18日,以现场方式召开本公司2011年临时股东大会。具体事项公告如下。
        一、会议议题
        1、听取审议《第四届董事会工作报告》
        2、听取审议《第四届监事会工作报告》
        3、审议第1号提案《关于选举第五届董事会成员的提案》
        4、审议第2号提案《关于选举第五届监事会成员的提案》
        5、审议第3号提案《关于增资扩股(草案)的提案》
        6、审议第4号提案《关于修改公司章程的提案》
        7、审议第5号提案《关于聘任外部审计机构的提案》
        二、会议地点:齐商银行股份有限公司总行二楼群英厅(张店金晶大道105号)。
        三、会议时间:2011年9月18日(周日)上午 9:00-11:00。


        附件:1、2011年临时股东大会法人股东授权委托书
                 2、2011年临时股东大会自然人股东授权委托书

 


                                                                     齐商银行股份有限公司董事会