关于召开2011年临时股东大会的公告
齐商银行股份有限公司董事会定于2011年9月18日,以现场方式召开本公司2011年临时股东大会。具体事项公告如下。
一、会议议题
1、听取审议《第四届董事会工作报告》
2、听取审议《第四届监事会工作报告》
3、审议第1号提案《关于选举第五届董事会成员的提案》
4、审议第2号提案《关于选举第五届监事会成员的提案》
5、审议第3号提案《关于增资扩股(草案)的提案》
6、审议第4号提案《关于修改公司章程的提案》
7、审议第5号提案《关于聘任外部审计机构的提案》
二、会议地点:齐商银行股份有限公司总行二楼群英厅(张店金晶大道105号)。
三、会议时间:2011年9月18日(周日)上午 9:00-11:00。
附件:1、2011年临时股东大会法人股东授权委托书
2、2011年临时股东大会自然人股东授权委托书
齐商银行股份有限公司董事会