齐商银行股份有限公司董事会定于2012年4月14日，以现场方式召开本公司2011年度股东大会。具体事项通知如下。
        一、会议议题
        1、审议《第四届董事会2011年度工作报告》
        2、审议《第四届监事会2011年度工作报告》
        3、审议《关于2011年度财务计划执行情况和2012年度财务预算草案的报告》
        4、审议《关于2011年度利润分配方案的提案》
        5、审议《关于选举独立董事的提案》
        6、审议《关于调整独立董事、外部监事等高级管理人员津贴标准的提案》
        7、审议《关于发行小微企业贷款专项金融债券的提案》
        8、审议《关于发行次级债券的提案》
        9、通报本公司前十名股东名单
        10、通报2011年度本公司关联交易情况、前十大授信集团客户情况
        11、通报《关于淄博银监分局审慎监管意见及我行贯彻落实情况的报告》
        12、审议《齐商银行股份有限公司股东大会议事规则》
        13、审议《齐商银行股份有限公司董事会议事规则》
        14、通报《监事会关于对2011年度董事履职评价情况的报告》
        15、通报《监事会关于对2011年度监事履职评价情况的报告》
        二、会议地点： 齐盛宾馆第一会议室（张店区北京路17号）。
        三、会议开始时间： 2012年4月14日下午2:30。

                                                                                         齐商银行股份有限公司
                                                                                                    2012年4月11日