齐商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开本公司2018年度股东大会，现将具体事项公告如下：

一、会议时间及地点

时间：2019年4月26日（星期五）14:30

地点：齐商银行总行二楼群英厅

二、会议议题

1.审议《第七届董事会2018年度工作报告》

2.审议《第七届监事会2018年度工作报告》

3.审议《关于2018年度财务计划执行情况和2019年度财务预算草案的报告》

4.审议《关于2018年度利润分配方案的议案》

5.审议《关于变更注册资本的议案》

6.审议《关于股东董事辞去职务的议案》

7.通报本公司前十大股东名单

8.通报2018年度本公司关联交易情况、前十大授信集团客户情况

9.通报《监事会关于对2018年度董事及高级管理层成员履职评价情况的报告》

10.通报《监事会关于对2018年度监事履职评价情况的报告》

三、其他事项

参会人员为本公司全体股东，股权登记日截止到2018年12月31日，股东可以委托代理人代为出席并行使表决权。

本公司地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号

    联系人：丁  青  电 话：0533-2178888-9107

   13864324833

  邮 箱：dingqing@qsbank.cc

 

 

                          齐商银行股份有限公司董事会

                                     2019年4月3日