齐商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开本公司2022年第一次临时股东大会，结合疫情防控工作要求，本次会议采取线上视频方式召开。现将具体事项公告如下：

一、会议时间及地点

时间：2022年3月28日10:30

地点：齐商银行总行二楼视频会议室

二、会议议题

1.审议《第七届董事会工作报告》

2.审议《第七届监事会工作报告》

3.审议《关于选举第八届董事会成员的议案》

4.审议《关于选举第八届监事会成员的议案》

5.审议《关于修订〈齐商银行股份有限公司董事履职评价办法〉的议案》

6.审议《关于修订〈齐商银行股份有限公司监事履职评价办法〉的议案》

7．审议《关于制定〈齐商银行股份有限公司董事提名选举制度〉的议案》

8．审议《关于制定〈齐商银行股份有限公司监事提名选举制度〉的议案》

9．审议《关于变更齐商银行住所的议案》

10．审议《关于修订〈齐商银行股份有限公司章程〉的议案》

三、其他事项

参会人员为本公司全体股东，股权登记日截止到2021年12月31日，股东可以委托代理人代为出席并行使表决权。

本公司地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号

联系人：丁  青  电 话：0533-2178888-9107

13864324833

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                              齐商银行股份有限公司董事会

                               2022年3月24日