齐商银行股份有限公司

　                                                  关于召开2021年度股东大会的通知

　　      齐商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开本公司2021年度股东大会，现将具体事项公告如下：

  　         一、会议时间及地点

　　      时间：2022年6月29日上午10:00

　　      地点：齐商银行总行二楼群英厅

             二、会议议题

　　     1.审议《第七届董事会2021年度工作报告》

　     　2.审议《第七届监事会2021年度工作报告》

　　     3.审议《关于2021年度财务计划执行情况和2022年度财务预算草案的报告》

　     　4.审议《关于2021年度利润分配方案的议案》

　     　5.审议《关于修订〈齐商银行股份有限公司章程〉的议案》

　　     6.审议《关于制定〈齐商银行股份有限公司委托外部审计机构管理办法〉的议案》

　     　7.通报本公司前十大股东名单

　　     8.通报2021年度本公司关联交易情况、前十大授信集团客户情况

　　     9.通报《监事会关于对2021年度董事及高级管理层履职评价情况的报告》

　　    10.通报《监事会关于对2021年度监事履职评价情况的报告》

             三、其他事项

　　   参会人员为本公司全体股东，股权登记日截止到2021年12月31日，股东可以委托代理人代为出席并行使表决权。

　  　 本公司地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号

　   　联系人：冯  帆  电 话：0533-2178888-9109

　　                                        15865658558

　                            　邮 箱：fengfan@qsbank.cc

　　                                                                                                                                   齐商银行股份有限公司董事会

　　                                                                                                                                               2022年6月24日