齐商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开本公司2017年度股东大会，现将具体事项公告如下：

一、会议时间及地点

　　时间：2018年4月28日（星期六）14:00

　　地点：齐商银行总行二楼群英厅

二、会议议题

　　1、审议《第六届董事会2017年度工作报告》

　　2、审议《第六届监事会2017年度工作报告》

　　3、审议《关于2017年度财务计划执行情况和2018年度财务预算草案的报告》

　　4、审议《关于2017年度利润分配方案的议案》

　　5、审议《关于修订〈齐商银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》

　　6、通报本公司前十名股东名单

　　7、通报2017年度本公司关联交易情况、前十大授信集团客户情况

　　8、通报《监事会关于对2017年度董事及高级管理层履职评价情况的报告》

　　9、通报《监事会关于对2017年度监事履职评价情况的报告》

三、其他事项

　　参会人员为本公司全体股东，股权登记日截止到2017年12月31日，股东可以委托代理人代为出席并行使表决权。

　　本公司地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号

　　联系人：丁青　　电话：2178888-9107 13864324833

　　　　　　　　　　邮箱：dingqing@qsbank.cc

　　齐商银行股份有限公司董事会

　　2018年4月23日