齐商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开本公司2022年度股东大会，现将具体事项公告如下：

一、会议时间及地点

时间：2023年6月30日10:00

地点：齐商银行总行二楼群英厅

二、会议议题

1.审议《第八届董事会2022年度工作报告》

2.审议《第八届监事会2022年度工作报告》

3.审议《关于2022年度财务计划执行情况和2023年度财务预算草案的报告》

4.审议《关于2022年度利润分配方案的议案》

5.审议《关于制定资本补充方案的议案》

6.审议《关于发行资本补充工具的议案》

7.审议《关于董事辞去职务的议案》

8.审议《关于监事辞去职务的议案》

9.审议《关于选举董事的议案》

10.审议《关于修订〈齐商银行股份有限公司章程〉的议案》

11.审议《关于修订〈齐商银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案〉的议案》

12.审议《关于董事、监事薪酬及补助的议案》

13.通报本公司2022年末前十大股东名单

14.通报2022年度本公司关联交易情况、前十大授信集团客户情况

15.通报《监事会关于对2022年度董事履职评价情况的报告》

16.通报《监事会关于对2022年度监事履职评价情况的报告》

17.通报《监事会关于对2022年度高级管理层成员履职评价情况的报告》

三、其他事项

参会人员为本公司全体股东，股权登记日截止到2022年12月31日，股东可以委托代理人代为出席并行使表决权。

本公司地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号

联系人：冯  帆  电 话：0533-2178888-9109

15865658558

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                          齐商银行股份有限公司董事会

                            2023年6月27日