齐商银行股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　      　齐商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开本公司2022年第二次临时股东大会，结合疫情防控工作要求，本次会议采取线上视频方式召开。现将具体事项公告如下：

　　       一、会议时间及地点

　　     时间：2022年12月23日上午10:00

　　    地点：齐商银行总行二楼视频会议室

　　    二、会议议题

　　 1.审议《关于修订〈齐商银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》。

　 　2.审议《关于修订〈齐商银行股份有限公司董事履职评价办法〉的议案》。

　　 3.审议《关于修订〈齐商银行股份有限公司监事履职评价办法〉的议案》。

　 　4.审议《关于变更外部审计机构的议案》。

　　 三、其他事项

　　   参会人员为本公司全体股东，股权登记日截止到2022年11月30日，股东可以委托代理人代为出席并行使表决权。

　　本公司地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号

　　联系人：冯  帆  电 话：2178888-9109 15865658558

　　邮 箱：fengfan@qsbank.cc

　　                                         齐商银行股份有限公司董事会

　　                 2022年12月21日