齐商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开本公司2023年度股东大会，现将具体事项公告如下：

　　一、会议时间及地点

　　时间：2024年6月17日10:00

　　地点：齐商银行总行四楼多功能会议室

　　二、会议议题

　　1.审议《第八届董事会2023年度工作报告》

　　2.审议《第八届监事会2023年度工作报告》

　　3.审议《关于2023年度财务计划执行情况和2024年度财务预算草案的报告》

　　4.审议《关于2023年度利润分配方案的议案》

　　5.审议《关于2023年度资本公积转增股本的议案》

　　6.审议《关于变更注册资本方案的议案》

　　7.审议《关于监事辞去职务的议案》

　　8.通报2023年末前十大股东名单

　　9.通报2023年度关联交易情况、前十大授信集团客户情况

　　10.通报《监事会关于对2023年度董事会及董事履职评价情况的报告》

　　11.通报《监事会关于对2023年度监事会及监事履职评价情况的报告》

　　12.通报《监事会关于对2023年度高级管理层及其成员履职评价情况的报告》

　　13.通报《关于对主要股东履职评估情况的报告》

　　三、其他事项

　　参会人员为本公司全体股东，股权登记日截止到2023年12月31日，股东可以委托代理人代为出席并行使表决权。

　　本公司地址：山东省淄博市张店区人民西路212号

　　联系人：冯  帆  电 话：2178888-91909 15865658558

　　邮 箱：fengfan@qsbank.cc

　　齐商银行股份有限公司董事会

　　2024年5月28日